Halko1 03

Wiki

Käyttäjän ystävät Hallituksen kokous 15.1.2003 1/2003 Lasipalatsi

Paikalla:

• Elina Jormanainen
• Reetta Korhonen
• Minna Mylius
• Petteri Mäki
• Mikko Salminen
• Antti Salovaara

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Minna avasi kokouksen klo 17.20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna ja sihteeriksi Mikko. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna ja Reetta.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

* Ei hyväksytty pöytäkirjoja. Hyväksymättä hallituksen kokouksen 14/2002 pöytäkirja, koska siinä ei ole toisen pöytäkirjantarkastajan allekirjoitusta.

* Puutteita on edelleen seuraavissa: 8.5.2002 (vuosikokous): seuraavat liitteet puuttuvat: kokouksessa päätettyjen muutosten mukaiset tuloslaskelma ja tase 2001 sekä vuosikertomus 2001.

* Elina Jormanainen saapui kokoukseen klo 17.22.

6. Toimintasuunnitelma

Päätettiin järjestää vuoden 2003 aikana ainakin yksi yritysvierailu. Petteri selvittää mahdollisuutta tehdä vierailu Datexille ja Minna mahdollisuutta tutustua vuoden muotoilijan työhön. Päätettiin järjestää yritysiltama 17.3. ja opintoilta 1.4. Rantsulla. Petteri ottaa yhteyttä yritysten edustajiin ja selvittää heidän mielenkiintoaan saapua esittelemään työtään. Maksujen perimisestä puhujilta ei vielä päätetty. Opiskeluillassa päätettiin esitellä käytettävyyskoulun kursseja opiskelijan näkökulmasta ja mahdollisesti esitellä myös käytettävyyden jatko-opintoja. Vuosijuhla päätettiin järjestää lokakuun alussa. Muuksi toiminnaksi suunniteltiin yhteisiä keilailu-iltoja ja askartelu- ja workshop -toimintaa Taideteollisen korkeakoulun tiloissa. Minna selvittää mahdollisuutta jälkimmäiseen. Toimintasuunnitelmasta päätettiin laittaa tietoa yhdistyksen www-sivuille.

7. Budjetti vuodelle 2003

* Budjettia vuodelle 2003 ei voitu laatia, koska titlinpäätös vuodelta 2002 puuttuu.

* Reetta laittaa kehotuksen jäsenmaksun maksamisesta vuodelle 2003 yhdistyksen sähköpostilistalle. Eräpäiväksi päätettiin 15.2.2003 hallituksen puhelinkokouksessa 16.1.2003. Puhelinkokouksessa olivat läsnä Minna, Reetta, Elina ja Mikko.

* Reetta selvittää, voiko yhdistys hakea tukea toiminnalleen TKY:ltä. Mikko selvittää, onko yhdistyksen mahdollista saada tukea Helsingin yliopiston Humanistiselta tiedekunnalta.

8. Jäsenrekisteri

* Jäsenrekisteri päätettiin saattaa ajan tasalle helmikuun lopussa, kun jäsenmaksut on maksettu.

* Antti Salovaara poistui kokouksesta klo 18.20.

9. Pikkujoulut

Pikkujoulut pidetään 24.1.2003 klo 18.00 alkaen Petterin luona. Minna laittaa ilmoituksen juhlista yhdistyksen sähköpostilistalle. Ilmoittautuminen tapahtuu vastaamalla Minnalle. Juhliin voi halutessaan tuoda enintään 2e suuruisen lahjan.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 6.2.2003 klo 16.00 Otaniemen T-talon ala-aulassa.

12. Kokouksen päättäminen

Minna päätti kokouksen klo 18.45.