Halko2 05

Wiki

Käyttäjän ystävät ry Hallituksen kokous 8.3.2005, 2/2005 Coffee House, Sokos, Helsinki

Paikalla: Maarit Kivioja Heini Korpilahti Antti Lustila Juha Nieminen

Esityslista:

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Juha avasi kokouksen klo 17.12.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Juha ja sihteeriksi Antti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit ja Heini.

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin.

5. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin hallituksen kokouksen 1/2005 pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat 

Heini ilmoitti, että excursio pidettiin, osallistujia oli 17, ja tilinpäätös on lähetetty tilintarkastajille.

7. Hallituksen jäsenten tehtävät, kertaus tarkistus! 

Sovittiin, että hallituksen kokoukset alkavat kello 18.00. Lisäksi tehtiin hallituksen sisäinen sopimus, että kokouksissa on vähintään kolme hallituksen jäsentä paikalla. Keskusteltiin Maaritin tehtävistä hallituksessa: kokoustiedotteiden kirjoittaminen, osavastuu yrityssuhteista ja kokoustarjoilut.

8. Raha-asiat, Tilanne, Jäsenmaksut

Veroilmoitus tehdään tässä kuussa.

Hyväksyttiin lasku: Juha Niemiselle 10,00 euroa PRH:n muutosilmoituksesta.

Kokoushetkellä jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 33.

9. Jäsenrekisterin ylläpito 

Jäsenrekisteri on Antilla Excel-tiedostona. Keskusteltiin siitä, mitä tietoja jäsenistä tullaan rekisterissä pitämään. Jäsenille lähetetään heidän tietonsa tarkistettavaksi, kunhan ensin tiedetään, ketkä vielä ovat jäseniä.

10. Tilinpäätös 2004, läpikäynti 

Tilintarkastajien ohjeiden mukaa oli tilinpäätökseen tehty joitakin muutoksia siirtovelkoihin ja -saataviin.

11. Vuosikokous toiminta kertomuksen tarkastus 

Toimintakertomusta ei ehditty lukea.

12. Muut vuosikokoukseen liittyvät asiat 

Vuosikokoukseen hankitaan jotakin syötävää. Arvioitiin paikalle tulevien jäsenten määrää. Maarit lupasi järjestää syötävät ja talousarviota noudattaen päätettiin että tarjoilut saavat maksaa enintään 20 e.

13. Muut esille tulevat asiat, esim.

Yhteistyö SIGCHI Finlandin kanssa, (-gradu seminaarit, tapahtumakalenteri, Web-foorumi) ei ole edennyt.

Keskusteltiin excumahdollisuuksista, Työterveyslaitos on tulossa, muita selvitettäviä voisi olla esimerkiksi Adage. Yritysillan voisi järjestää myös niin, että kutsutaan yritysten edustajia puhumaan vaikka jollekin saunalle. Harkittiin värioppikoulutuksen järjestämistä jäsenille.

14. Www-asiat ? keskustelua? (jos ehdimme) 

Ei käsitelty.

15. Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous järjestetään tiistaina 3. toukokuuta.

16. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Juha päätti kokouksen klo 18.52.